Заявка на консультацию
Спасибо за обращение!
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Ошибка. Данные не отправлены. Попробуйте повторить позже.
Адвокатская контора
Меню
АЛЕКСАНДР КАПЛАН
Управляющий партнер Адвокатской конторы «Kaplan, Lee & Partners».
Налоговые споры, экономические преступления
Стаж работы более 10 лет
Налоговый консультант, член РОИПиЮЛ «Казахстанская ассоциация налоговых консультантов"
Арбитр Международного Коммерческого Арбитража «JUS GENTIUM»
Член Научно-консультативного совета при Республиканской коллегии адвокатов.
Ассоциированный член РОО "Коллегия коммерческих юристов "Kazakhstan Bar Association" (КазБар)
9+ лет опы­та рабо­ты по нало­го­вым и эко­но­ми­че­ским спо­рам в меж­ду­на­род­ных ком­мер­че­ских и неком­мер­че­ских орга­ни­за­ци­ях, 5+ лет опы­та юри­ди­че­ской прак­ти­ки. Участ­во­вал в ряде судеб­ных спо­ров с бан­ка­ми, нало­го­вы­ми орга­на­ми горо­да Алматы и Астана, сопро­вож­дал про­це­ду­ры банк­рот­ства и лик­ви­да­ции юри­ди­че­ских лиц и инди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей в Алматы
ИЛЬЯС ИБРАИМОВ
Юрист, младший партнер адвокатской конторы «Kaplan, Lee & Partners»
Сопровождение банкротства, исполнительное производство, судебное представительство
Стаж работы более 7 лет
Специализируется на сопровождении процедур банкротства, взысканий и исполнительного производства
За время работы взыскал более 1 000 000 000 тенге.
Член палаты юридических консультантов «IUSTUS».
Проходил курсы повышения квалификации в «Международном коммерческом арбитраже» и Налоговой школе
АНДРЕЙ ЛИ
Старший партнер Адвокатской конторы «Kaplan,Lee&Partners».
Банковские споры, корпоративные споры, взыскание долгов
Стаж более 15 лет
Специалист в области налогового, банковского, корпоративного, трудового, гражданского и гражданско-процессуального права
Представитель по «громким» делам, в частности по обжалованию действий и решений ряда государственных органов, включая таможенные и налоговое органы, консультант крупных казахстанских и международных компаний.
Член Совета по защите прав предпринимателей при Палате предпринимателей г. Алматы. Арбитр Арбитражного центра НПП «Атамекен».
Народный юрист 2017, 2018, 2019 годов
Автор ряда публикаций в СМИ, имеет ряд благодарственных писем и наград, включая награду за защиту прав предпринимателей и бизнеса, лектор по корпоративному и гражданско-процессуальному праву
Кликните на адвоката, чтобы узнать о нем подробнее
Услуги по экономическим спорам
Налоговые споры
  1. Налоговая поддержка в рамках текущей деятельности фирмы и групп компаний;
  2. Сопровождение камеральных и документальных налоговых проверок, а также проверок соблюдения правил трансфертного ценообразования;
  3. Досудебное оспаривание результатов камеральных и документальных налоговых проверок;
  4. Трансфертное ценообразование;
  5. Правоприменение по КПН, НДС, социальным налогам;
  6. Международное налогообложение;
  7. Налоговый аудит;
  8. Досудебное урегулирование спорных вопросов (пояснения на уведомления, жалобный порядок урегулирования спора).
Проконсультироваться
  1. Судебное оспаривание результатов камеральных и документальных налоговых проверок;
  2. Защита в спорах об обоснованности налоговой выгоды и добросовестности налогоплательщика;
  3. Разбирательства о возмещении излишне уплаченных налогов;
  4. Дела о возврате НДС;
  5. Защита клиентов при применении законодательства об уголовной ответственности.
Проконсультироваться
Проконсультироваться
Споры в сфере IT-технологий
  1. Защита в гражданских и уголовных судах по спорам, связанным с ЭВМ и ПО;
  2. Оспаривание результатов интернет-аукционов;
  3. Оспаривание незаконных или методологически неверных заключений IT-специалистов;
Проконсультироваться
Проконсультироваться
Уголовные дела в сфере экономики
  1. Защита по делам о вменении получения/дачи взятки;
  2. Защита по делам о вменении злоупотребления должностными полномочиями;
  3. Защита по делам о вменении халатности, и другие.
Проконсультироваться
  1. Защита по делам о вымогательствах;
  2. Защита по делам по экономической контрабанде;
  3. Защита по делам, связанным с доначислениями налогов, в том числе в связи с признанием регистрации контрагента недействительной;
  4. Защита по делам, связанным с преднамеренным и ложным банкротством.
Проконсультироваться
Споры в сфере недвижимости

Наша команда неоднократно и успешно участвовала как в сопровождении сделок с приобретением или отчуждением недвижимого имущества, так и с внесудебной реализации заложенного имущества, истребования недвижимости из чужого незаконного владения, изменения целевого назначения земельных участков и строений на них.

Проконсультироваться
  1. Правовой анализ (due diligence) на стороне покупателя или продавца относительно планируемой сделки и подготовка рекомендаций по минимизации рисков;
  2. Сопровождение сделок по регистрации прав или обременений на недвижимое имущество и сделок с ним(право собственности, право пользования, сервитуты, юридические притязания);
  3. Структурирование сделок по приобретению и продаже недвижимого имущества;
  4. Приобретение прав на земельные участки из государственной собственности.
Проконсультироваться
  1. Юридическая поддержка при согласовании и заключении договоров (договора генерального подряда, соглашения об управлении строительством, договор с генеральным проектировщиком и пр.);
  2. Защита интересов девелоперов и инвесторов в государственных органах и судах;
  3. Сопровождение проектов при реализации государственно-частного партнерства (в т.ч. заключение концессионных соглашений).
  4. Досудебная претензионная работа и урегулирование вопросов в судах всех инстанций, включая арбитражи, по праву Республики Казахстан и стран СНГ.
Проконсультироваться
Сопровождение исполнительного производства

Практика работы в Казахстане показывает, что выиграть в суде – это только половина дела. Вторая половина дела и фактическая реализация судебного акта зависит от того, насколько качественно будет произведено исполнение судебного акта судебным исполнителем и осуществлено взыскание долга.

Проконсультироваться
  1. Наложение ареста на имущество должника — деньги и ценные бумаги, находящиеся у него либо у иных физических или юридических лиц;
  2. Изъятия движимого и недвижимого имущества должника, находящегося у него либо у иных физических или юридических лиц;
  3. Запрет должнику совершать определенные действия (отчуждать долю в компании, менять директора, покидать пределы страны, управлять транспортным средством и т.д.);
  4. Опечатывания имущества должника;
  5. Изъятия правоустанавливающих документов должника;
  6. Запрет другим лицам передавать имущество, в том числе деньги, должнику или выполнять по отношению к нему иных действий;
  7. Помощь в организации торгов по реализации залогового и арестованного имущества.
Проконсультироваться
Сопровождение процедуры банкротства

Банкротство (реабилитация) – одна из самых сложных отраслей практики, наряду с налоговым правом. Она не только длительная по срокам (9-12 месяцев), но и многоэтапная и многокомпонентная отрасль на стыке гражданского, административного и уголовного отраслей права.

Проконсультироваться
  1. Распутываем схемы выведения денежных средств и иного имущества должника;
  2. Оспариваем сомнительные сделки в период предбанкротного состояния;
  3. Привлекаем руководителей и собственников (учредителей) должника к ответственности вплоть до уголовной.
Проконсультироваться
  1. Консультируем и сопровождаем его деятельность с точки зрения предупреждения банкротства и его финансового оздоровления;
  2. Выявляем и предпринимаем меры по улучшению юридической и финансовой чистоты сделок;
  3. Сопровождаем реструктуризацию долгов;
  4. Совершенствуем структуру бизнеса;
  5. Выявляем и устраняем потенциальные риски от кредиторов.
Проконсультироваться
Биография
h
h
h

Мы сочетаем опыт и знание работы в Казахстане с применением высоких международных стандартов качества работы.

Для решения задач клиентов

Мы предлагаем комплексный подход, сочетающий юридический консалтинг, представление интересов клиентов в органах государственной власти, взаимодействие со средствами массовой информации и общественностью (при необходимости) и другую поддержку.

Мы являемся

Специалистами в различных областях права. Благодаря разнообразному опыту мы отлично понимаем тонкости работы государственных структур, имеем опыт работы в местных и иностранных компаниях различного профиля и формы собственности.

Партнёры Компании

Принимают активное участие в жизни делового сообщества страны, привлекаются в качестве специалистов по различным аспектам взаимодействия с Верховным судом, проводят вебинары на различные правовые темы.

Языки с которыми мы работаем

Русский, казахский и английский.

Нас рекомендуют
Реализованные кейсы

Лето 2021 — сопровождение иностранного инвестора в сделке купли-продажи имущественного комплекса — завода, земельного участка и ряда сопутствующих объектов недвижимого имущества на сумму более 250 млн. тенге.

Сделка была согласована, прошла нашу юридическую «очистку» и успешно заключена, возможные риски минимизированы.

Весна 2021 — гражданское дело по взысканию с иностранной компании в постоянным учреждение в РК в пользу другой иностранной компании суммы в размере более 600 млн. тенге за поставленное и смонтированное оборудование на участке нефтедобычи.

В результате иск удовлетворён, сумма была взыскана в полном объёме.

Зима 2020 — защита интересов нефтесервисной компании и её директора по уголовному делу по подозрению в отмывании денег и выписки фиктивных счетов-фактур на общую сумму более 700 млн. тенге за, по мнению следствия, непоставленное оборудование.

В результате дело в отношении данных лиц было прекращено.

Май 2020 — участие в урегулировании сложной сделки — переговоры, подготовка и согласование соглашения между старыми и новыми соучастниками  крупного ТОО в издательской сфере о взаимном выкупе долей участия в ТОО с доплатой в валюте, с отлагательными условиями на общую сумму более полумиллиарда тенге.

В результате юридические риски были минимизированы, договор был согласован, подписан и исполнен.

Лето-осень 2020 — защита интересов физического лица в уголовном деле по обвинению бывшего партнёра — гражданина одной из стран Евросоюза, о якобы длящемся мошенничестве на сумму более 2 000 000 USD якобы под будущий строительный бизнес.

В итоге дело было прекращено за отсутствие состава преступления на стадии следствия.

Январь 2020 — защита интересов строительной компании, выполнившей объём работ по строительству крупной ветки дороги по тендеру Комитета автомобильных дорог в рамках крупного межгосударственного проекта, на общую сумму требований по доначислению КПН и НДС более 1,9 млрд. тенге.

В итоге в удовлетворении иска ДГД было отказано в полном объёме.

2018-2019 годы — защита интересов директора ТОО и самого ТОО, работавшего в сфере морского фрахта судов на фельфе Каспийского моря, по неправомерному доначислению суммы КПН за нерезидента в размере 1.8 млрд. тенге в гражданском суде, на стадии досудебного расследования в ДЭР и на стадии банкротства.

В результате директору ТОО и самому ТОО удалось избежать неправомерного привлечения к ответственности, а ТОО смогло обанкротиться.

Осень 2019 — гражданское дело о взыскании с Министерства образования задолженности по государственным закупкам услуг обучения в размере 40 млн. тенге + пени за несвоевременное исполнение решения суда.

Решением суда иск был полностью удовлетворён, задолженность взыскана в полном объёме.

Осень 2019 — защита интересов бывшей супруги в суде по иску к бывшему супругу в части раздела общего совместно нажитого имущества, часть из которого бывший супруг переоформил на других лиц.

В результате было достигнуто соглашение о выплате бывшей супруге 100 млн. тенге отступных.

Лето 2019 — представление интересов крупного ТОО против бывшего бухгалтера на аутсорсинге, допустившую вывод и хищение средств ТОО в размере более 140 млн. тенге.

В результате бухгалтер была осуждена на 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Лето 2019 — защита интересов крупного ТОО по иску к ТОО «Самрук-Казына контракт» об исключении ТОО из перечня ненадёжных поставщиков.

В результате суд иск удовлетворил, компания была исключена из данного  перечня. Это был первый случай удовлетворения такого рода исковых требований.

Апрель 2019 — сопровождение бывшего финансового аналитика одного из крупнейших банков на стадии досудебного расследования в прокуратуре в рамках уголовного дела против крупного банковского конгломерата по подозрению в пособничестве в отмывании денег.

В результате дело в отношении доверителя было прекращено, статус свидетеля сохранён до конца дела.

Лето 2018 — участие на стадии досудебного расследования по снятию арестов с недвижимого имущества физического лица — одного из членов совета директоров крупного казахстанского банка, выставленных органом следствия в связи с якобы причастностью его к делам известного опального олигарха.

В результате аресты были сняты.

2018 год — защита интересов одного из бывших высокопоставленных сотрудников акимата г.Алматы по уголовному делу о растрате бюджетных средств в размере около 500 млн. тенге, выплаченных в рамках госзакупок на строительство и благоустройство.

В суде первой и второй инстанции удалось смягчить наказание до 1000 МРП против 7 лет лишения свободы в конфискацией, которые просил прокурор.

Май 2017 — отмена решения районного суда г.Алматы о взыскании с частного лица, продавца доли участия в крупном горнорудном предприятии, суммы налоговой недоимки в размере более 300 млн. тенге.

Весна-осень 2017 — защита прав наследника крупных долей участия и дебиторской задолженности крупных строительных компаний перед незаконными требованиями одного из самых крупных банков страны на общую сумму более 350 млн. тенге.

В результате судом договор между кредиторами и банком признан незаконным.

Лето 2017 — защита интересов продавцов — бывших соучастников крупного строительного ТОО, по иску ДГД об отмене договора купли-продажи доли уставного капитала в связи с наличием налоговой задолженности у ТОО.

В результате в иске ДГД было отказано в полном объёме.

Лето 2017 — весна 2018 — сопровождение переговоров и досудебного урегулирования спора между двумя бывшими партнёрами — совладельцами крупной сети ресторанов, по порядку раздела доходов и расходов ряда совместных ТОО.

В результате спор был разрешён в мировом порядке, все взаимные требования были погашены.

Лето 2017 — лето 2018 — представление и защита интересов заёмщицы крупного банка по иску банка о частичном взыскании суммы задолженности.

В результате, после прохождения всех уровней судебной системы вплоть до Верховного суда, в связи с многочисленными грубыми нарушениями банком прав заёмщицы и банковских нормативов и правил иск был возвращён и стороны завершили дело мировым соглашением.

НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ
400+
Общее количество дел за последние 5 лет
5+ млрд
Взыскано/защищено тенге
85%
Выигранных дел клиентами с нашей помощью
Публикации в СМИ
h
Некоторые практические советы по защите от доначислений...

Приводим некоторые практические советы о том, как лучше всего укрепить свою позицию по сделкам, по которым у налоговых и правоохранительных органов могут возникнуть вопросы.

Еще статьи
h
Как вернуть долг и не стать вымогателем — советы ...

Как вернуть одолженные деньги? Что делать, если должник не хочет возвращать средства? Как забрать долг и не стать вымогателем? Несколько советов на эту тему — в материале

Еще статьи
h
На вопросы наших читателей отвечает юрист Александр КАП...

Год назад я уехала на заработки в Россию. Моя трехлетняя дочь осталась с бабушкой и тетей (родня бывшего мужа). Сейчас они требуют, чтобы я срочно забрала дочь, иначе грозят лишить меня материнских прав. Я смогу приехать только через два месяца. Скажите, они действительно могут лишить меня дочери? На каком основании лишают родительских прав?

Еще статьи
+7 (705) 767 89 41
+7 (707) 200-44-00
050022, Респ. Казахстан, г. Алматы,
ул. Шевченко 118 (уг. ул. Байтурсынова),
БЦ «Алтын Гасыр», оф. 201
E-mail: info@klp.legal
Заказать звонок